Ratusan Investor China Kena Tipu Jutaan Dolar

Ratusan Investor China Kena Tipu Jutaan Dolar

Ratusan Investor China Kena Tipu Jutaan Dolar
Ratusan Investor China Kena Tipu Jutaan Dolar
Lebih dari 250 investor yang sebagian besar berasal dari China, telah ditipu jutaan dolar di Amerika karena percaya terhadap investasi yang dinilai dapat meningkatkan prospek mereka untuk menjadi kewarganegaraan AS.

Hal ini diungkapkan US Securities and Exchange Commission (SEC)yang dikutip melalui ShanghaiDaily, Kamis (14/2/2013).

SEC mengatakan, seorang bernama Anshoo R. Sethi, telah menciptakan dua perusahaan dan melakukan penipuan penjualan saham US$ 145 juta di sekuritas dan mengumpulkan US$ 1

Komisi itu telah menghentikan skema yang dijalankan serta menjalankan tuntutan yang diajukan. Aset Sethi juga dibekukan akibat hal tersebut.

“Sethi mengatur skema yang rumit dan mengeksploitasi produktivitas para investor dengan mengalihkan hukum Amerika Serikat bersama dengan hasil positif atas investasi mereka dalam sebuah proyek yang hampir tidak ada kesepakatan,” kata Stephen Cohen, direktur asosiasi dalam penegakan divisi SEC.

“Kabar baiknya adalah bahwa kita dapat menghentikannya sejak awal, dan membekukan aset dari hampir semua uang yang diinvestasikan,” tambahnya.

Namun kabar buruknya adalah bahwa Sethi dan perusahaannya telah menghabiskan lebih dari 90 persen dari biaya administrasi yang dikumpulkan dari investor meskipun ia janji untuk mengembalikan uang kepada investor jika aplikasi visa ditolak.

Lebih dari US$ 2,5 juta dari dana tersebut diarahkan ke rekening bank pribadi Sethi di Hong Kong. SEC telah memperoleh persetujuan dari pengadilan darurat untuk melindungi US $ 145 juta sisa aset investor.

Tidak diketahui apakah Sethi yang berusia 29 tahun dan tinggal di Illinois, telah ditangkap.

This article was written by ebagi